Концепт «Закон и порядок» закреплен в качестве ключевого ценностного ориентира и идеологемы в Преамбуле и текстах новой Конституции Казахстана, вступившей в силу летом 2026 года. Выявление незаконных финансовых схем, возврат похищенных активов и повышение финансовой грамотности жителей региона остаются одними из главных направлений работы департамента экономических расследований по Павлодарской области.
С начала года сотрудники ведомства ликвидировали три преступные группы, чья деятельность распространялась не только на наш регион, но и на другие области. Сумма ущерба от финансовых пирамид составила 2,9 миллиарда тенге. В списке пострадавших – почти тысяча человек.
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента Галиаскар Касымов, 600 миллионов тенге из этой суммы уже удалось вернуть обманутым вкладчикам.
– Дополнительное возмещение планируется обеспечить за счет арестованного имущества с соблюдением установленных законом процедур. Фактические суммы и сроки возврата будут зависеть от результатов его реализации, – сказал он.
Параллельно сотрудники с помощью системы «Кибернадзор» мониторят социальные сети. На сегодняшний день заблокировали 177 ссылок с признаками финансовых пирамид. Работа направлена на ограничение распространения сомнительных предложений и снижение риска вовлечения новых вкладчиков в противоправные серые схемы.
Выявляются факты незаконного оборота электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Оперативники пресекли деятельность двух организованных преступных групп, которые подозреваются в реализации вейпов в Павлодарской и Мангистауской областях. Из незаконного оборота изъяли более 184 тысяч электронных устройств и жидкостей к ним на общую сумму 1,6 миллиарда тенге.
Завершено и расследование уголовного дела о распространении вейпов через Telegram-канал, который маскировался под магазин кальянной продукции. Изъято более трех тысяч вейпов.
– Наша задача заключается не только в пресечении конкретных каналов сбыта, но и в предупреждении повторного появления подобных схем в Павлодарской области, – сказал Галиаскар Касымов.
По его словам, выявляются и расследуются факты незаконной финансовой деятельности и правонарушения, связанные с использованием государственных средств. В частности, завершено следствие в отношении жительницы области, которая занималась предпринимательской деятельностью, не имея соответствующей лицензии. Сумма полученного преступного дохода составляет 74 миллиона тенге.
Продолжается расследование в отношении руководства павлодарской клиники по факту внесения недостоверных сведений об оказании медицинских услуг для получения финансирования в рамках обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По материалам расследования предварительный ущерб достиг более 15 миллионов тенге. Приписки в клинике выявили за 2023 и 2024 годы.
– Данное ТОО занималось приписками граждан для получения средств, выделенных на гарантированную медицинскую помощь от государства. То есть имеются случаи, когда медпомощь якобы получали умершие, гинеколог оказывал помощь пациентам-мужчинам, также предоставляли услуги гражданам, не прикрепленным к этой клинике, – сказал Галиаскар Касымов.
По его словам, подозреваемым по делу еще никто не признан. Сейчас сотрудники отрабатывают круг вовлеченных – руководство, врачи.
– Там очень большое количество людей, которые получали те или иные услуги в этой клинике. Поэтому сейчас пока по делу обеспечивается полнота доказательств, – пояснил спикер.
Он добавил, что расследование продолжается, и иная информация в интересах следствия пока не разглашается.
Между тем закончилось судебное разбирательство по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на 471 миллион тенге. По приговору суда в доход государства конфисковано два элитных внедорожника и 19 миллионов тенге.
Завершилось расследование уголовного дела в отношении жительницы Аксу. Ее подозревают в незаконном получения доступа к банковским счетам третьих лиц и переводе денег на 107 миллионов тенге.
– Женщина, имея ряд бутиков по продаже вещей, в период с 2024 по 2025 год через банковские счета своих работников переводила преступные денежные средства, – говорит Галиаскар Касымов. – Продавцам она объясняла, что всё это делается для раскрутки бизнеса, мол, у нее один кассовый аппарат, через который не успевает прогонять большие суммы, что подпадет под НДС. Под этими предлогами подозреваемая получала карточки сотрудников и уже переводила через них деньги, полученные в том числе от интернет-мошенничества.
Данное уголовное дело уже передано в суд.
Анна УРАЛОВА.
Фото предоставлено РСК Павлодарской области.